Verifica e controlli antiriciclaggio
Noi di Revolution Casino applichiamo controlli di due diligence antiriciclaggio e procedure di verifica del conto. In questa pagina spieghiamo quali informazioni possiamo chiederti, come gestiamo i tempi di controllo e quali limiti del conto possono incidere su saldo e prelievi. Le condizioni possono essere aggiornate, quindi leggi sempre i Termini correnti sul sito.
Verifica dell'identità
Possiamo chiedere prove relative a identità, indirizzo, titolarità del metodo di pagamento e origine dei fondi. I controlli possono includere anche una verifica telefonica o del volto. Quando una verifica viene avviata, possiamo richiedere i documenti entro 30 giorni; dopo l'invio di una documentazione completa, la revisione avviene di norma entro 10 giorni e può richiedere più tempo.
Informazioni che possiamo richiedere
Le richieste possono riguardare uno o più elementi collegati al conto e ai pagamenti.
- Prova dell'identità
- Prova dell'indirizzo
- Prova della titolarità del metodo di pagamento
- Elementi sull'origine dei fondi
- Verifica telefonica o controllo del volto
Origine dei fondi
I Termini ci consentono di chiedere elementi sull'origine dei fondi usati sul conto. La richiesta può riguardare la provenienza del denaro e la coerenza con l'attività del conto, senza che questo implichi alcun addebito nei tuoi confronti.
Controlli aggiuntivi
In alcuni casi la verifica può comprendere passaggi ulteriori, come una chiamata telefonica o un controllo del volto. Possiamo anche esaminare la titolarità del metodo di pagamento e l'origine dei fondi prima di completare la revisione.
Limiti del conto e del saldo
Il conto è riservato a maggiori di 18 anni. È consentito un solo conto per persona e per identificativi condivisi della stessa abitazione; i conti duplicati possono comportare l'annullamento delle vincite. Sono ammessi al massimo tre prelievi in sospeso. La chiusura del conto con prelievi in sospeso o saldo positivo può mettere a rischio i fondi.
Pagamenti e titolarità
Possiamo chiedere la prova che il metodo di pagamento utilizzato sia riconducibile a te. La verifica può ritardare i prelievi, quindi il completamento dei controlli può incidere sui tempi di pagamento.
Contatti
Per questioni su verifica, documenti o stato del conto puoi contattarci in live chat o via email all'indirizzo [email protected].